5月11日下午，山东省政府新闻办召开新闻发布会，介绍山东省打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动有关情况。 国家税务总局山东省税务局党委委员、副局长宋永信介绍，2018年8月，国家
5月11日下午，山东省政府新闻办召开新闻发布会，介绍山东省打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动有关情况。
国家税务总局山东省税务局党委委员、副局长宋永信介绍，2018年8月，国家税务总局、公安部、海关总署、中国人民银行四部委针对虚开发票、骗取出口退税违法犯罪活动日益猖獗的严峻形势，部署开展打击虚开骗税两年专项行动。而在山东省内，四部门五单位分工合作，具体来说，税务部门依托税收征管数据，实施精准选案，案件查办准确率达到100%。公安部门运用专业手段、履行打击职能，严打涉税领域的违法犯罪。海关部门坚持保障国家财税安全的工作目标，发挥进出口业务监管优势，加大对重点商品、行业的分析和核查力度。人民银行将打击虚开骗税与防范化解重大金融风险攻坚战相结合，充分发挥资金监测职能优势，向税警部门移送25条线索。宋永信介绍，近三年的行动取得了良好成效。“首先是查处了一批大案要案。”宋永信说，行动开展以来，我省累计查处虚开企业1.6万户，查实虚开发票131.5万份，涉及税额149.3亿元；查处骗税企业328户，挽回出口退税损失11.8亿元；成功破获济南“11·28”“5·08”等特大虚开骗税案件，查处企业数量、查实虚开成果等位居全国前五名。与此同时，严惩了一批不法分子。公安机关侦办了3049起虚开骗税案件，对2982名不法分子采取强制措施，抓捕人数居全国首位。此外，行动也保障了优惠政策的落地，优化了税收监管模式。“经过近三年的持续发力，虚开骗税在我省的生存空间被进一步压缩。”宋永信表示，“假企业”和“假出口”数量明显减少，今年一季度涉税违法犯罪案件数量较往年同期减少近5成，增值税风险纳税人数量在2020年实现全部清零，更有359名不法分子在重拳打击压力下投案自首，双打行动产生了强大的震慑力。发布会上，山东省公安厅经侦总队总队长徐磊介绍了十个具有代表性的虚开骗税案例，涉及煤炭、石化、外贸出口等行业，涉案金额动辄上亿元。济南“11·28”虚开增值税专用发票案。2018年11月，济南通过创新数据研判，成功打掉3个“暴力虚开”犯罪团伙，捣毁窝点5个，抓获犯罪嫌疑人10人，查获身份证、营业执照、印章、金税盘、U盾等作案工具一宗。经查，犯罪团伙利用463家“空壳公司”，向全国30个省（区、市）11000多家企业虚开增值税专用发票等2万余份，虚开金额高达64.4亿余元。目前案件已经被法院宣判，主犯因触犯虚开增值税专用发票罪被判处有期徒刑十年六个月。济南“5·08”“7·21”系列虚开增值税电子普通发票案。2020年7月以来，济南对已破获虚开发票案件进行深度研判，扩线锁定重大犯罪线索，组织集中收网，成功捣毁“暴力虚开”窝点2个，抓获犯罪嫌疑人8人，查获电脑、打印机、手机等作案工具一宗。初步查明，犯罪团伙采取大量注册空壳公司手段，向全国31个省（区、市）8000余家企业虚开各类发票3万余份，虚开金额达30亿元，其中成功查获虚开电子普票2836份，虚开金额达1.72亿元。青岛“5·27”虚开增值税专用发票案。2019年5月，青岛破获涉及煤炭行业的虚开增值税专用发票案，是全国首起针对“暴力虚开”企业、多层洗票企业、煤炭供应企业实现全链条打击的案件，该案涉案金额巨大，涉及29个省（区、市）的26281家公司，先后抓获犯罪嫌疑人19人，挽回直接经济损失2000万余元，成功铲除了一条专门为无票煤炭配票洗白的虚开发票灰色产业链。目前，该案已由检察机关起诉至人民法院。淄博“9·16”虚开增值税专用发票案。2020年1月，淄博成功破获一起石化行业特大虚开增值税专用发票案，抓获犯罪嫌疑人72人。经查，该犯罪团伙利用政府招商引资返税政策，注册多家空壳公司虚开增值税专用发票赚取高额开票费差价，涉案金额巨大，违法所得1.5亿余元。目前，该案已由检察机关起诉至人民法院。东营“6·10”虚开增值税专用发票案。2019年6月，东营成功破获一起石化行业虚开增值税专用发票案，抓获犯罪嫌疑人11人，挽回损失3680万余元，公安部制发嘉奖令对全体参战单位和民警予以嘉奖。经查，该犯罪团伙对外虚开增值税发票，价税合计15亿余元。目前，该案已由公安机关侦查终结移送检察机关审查起诉。潍坊“4·28”虚开增值税专用发票案。2019年4月，潍坊成功侦破一起利用虚假海关进口增值税专用缴款书虚开发票案，打掉犯罪团伙5个，抓获犯罪嫌疑人29人，挽回直接经济损失612万元。经查，2018年以来，该犯罪团伙在潍坊注册12家空壳公司，利用虚假海关增值税专用缴款书抵扣进项，对外大肆虚开“煤炭类”增值税专用发票，共涉及29个省（区、市）的2000余家企业，涉案金额巨大。目前，该案已由公安机关侦查终结移送检察机关审查起诉。济宁“5·17”骗取出口退税案。2018年5月，济宁成功破获济宁某复合材料有限公司骗取出口退税案。经查，该犯罪团伙利用“篡改提单货品名称”的手段骗取出口退税2689万元。目前，案件已由法院宣判，主犯因触犯骗取出口退税罪被判处有期徒刑十年，并处罚金2670万元。威海“3·23”虚开机动车销售统一发票案。2020年6月，威海破获一起虚开机动车销售统一发票案，成功打掉一个专门虚开机动车销售统一发票团伙，捣毁犯罪窝点4个，抓获犯罪嫌疑人14名，挽回国家税款损失2亿元。经查，该团伙冒用他人名义注册270余家汽车销售公司，大肆虚开机动车销售统一发票12409份，价税合计17.7亿余元。目前，该案已由检察机关起诉至人民法院。日照“11·26”虚开增值税专用发票案。2020年5月，日照破获日照某石油化工有限公司虚开增值税专用发票案，抓获犯罪嫌疑人23人，追缴非法所得1.2亿余元。经查，犯罪嫌疑人利用控制的“空壳企业”对外虚开增值税专用发票，涉案金额巨大。目前法院已对首批被提起公诉犯罪嫌疑人宣判，主犯被判处有期徒刑十年。德州“5·15”骗取出口退税案。2019年4月，德州打掉家族式骗取出口退税犯罪团伙1个，制售假报关单犯罪团伙2个，抓获犯罪嫌疑人17人，涉案金额5.47亿元，挽回经济损失1.2亿元，并捣毁跨境俄罗斯和中国非法经营地下钱庄犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5人，实现了对相关犯罪的全链条、一体化打击。目前，骗税案主犯已被法院判处有期徒刑十年，并处罚金600万元。
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