会计朝这看！“你的老板”可能不是“你的老板”
文章作者：
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发布时间：
2021-06-07 15:53
近期，冒充企业领导诈骗公司财会人员的案件高发，本文从企业财务人员角度，对作案人员身份及其手段逐个进行拆解，形成企业预防电信网络诈骗的应对预案，希望为企业财务资金安
近期，冒充企业领导诈骗公司财会人员的案件高发，本文从企业财务人员角度，对作案人员身份及其手段逐个进行拆解，形成企业预防电信网络诈骗的应对预案，希望为企业财务资金安全筑牢“防火墙”。第一步：冒充老板拉QQ群
周女士在公司上班时，被人拉进一个群聊，群内一个和周女士领导头像相同的账户称这是工作群。
第二步：查看余额
随后群内与周女士老板相同头像的账户添加周女士为好友，以有新的合作方，对方有一笔款打过来打过来为由，提出查看公司账户余额。
第三步：转账汇款
得知周女士所在公司账户余额后，不法分子以合同预付金为由提出让周女士将公司资金打入一个私人账户，完成诈骗。
通过对中国裁判文书网、以“电信”和“诈骗”作为关键词进行检索，已形成的判决文书数量统计如下图。
企业财务人员须清楚了解自己的工作职责范围和操作流程，这种“了解”应当是文字形式可明确认知的，而非基于以往工作惯性或者习惯操作而形成的“认知”。企业财务人员须清楚了解自己的工作职责范围和操作流程，这种“了解”应当是文字形式可明确认知的，而非基于以往工作惯性或者习惯操作而形成的“认知”。
企业财务人员在面对网络中的“领导”、“老板”下达与资金交易有关的指令时，首先需要确认的是“虚拟身份”是否与线下的“真实身份”相一致，如不能确认身份一致性，谨慎操作转账。
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