464家空壳公司虚开18亿！多省市数据协查，深挖案情延伸打击
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发布时间：
2021-07-23 10:41
三人团伙冒用他人身份，自2018年起在南宁市注册464家“空壳”公司，给全国各地数百家公司虚开增值税发票，涉案金额高达18亿余元……昨日，在南宁市公安局兴宁分局，南宁市税务局
三人团伙冒用他人身份，自2018年起在南宁市注册464家“空壳”公司，给全国各地数百家公司虚开增值税发票，涉案金额高达18亿余元……昨日，在南宁市公安局兴宁分局，南宁市税务局稽查局与南宁市公安局兴宁分局召开南宁市“2020.11.25”特大虚开增值税发票案案情通报会。3名犯罪嫌疑人现已被逮捕，将于近期移送起诉。
民警展示涉案物品。
2020年11月，南宁市税务局在日常监控中发现，一批企业存在虚开增值税发票重大嫌疑，很可能是团伙作案。因涉及的企业数量多、开票时间跨度大、金额巨大，税务部门立即将该线索移送给南宁市公安局经侦支队。同月25日，南宁市税务局召开联席会议，南宁市公安局经侦支队、兴宁公安分局经侦大队参加会议，会议决定启动警税协作机制，成立“11·25”联合专案组，通过共享数据等方式深度分析研判，确保案件在最短时间内取得突破性进展，实现对犯罪团伙的精准打击。警税部门通力合作，很快，一个涉嫌暴力虚开增值税发票的犯罪团伙浮出水面。经过近两个月的侦查布控，专案组锁定了3名可疑人员。种种迹象表明，这是一个有组织、有预谋的暴力虚开增值税发票团伙。他们平日里联系买卖公民信息的不法分子，购买他人的身份证件，冒用他人身份办理空壳公司，利用这些毫无真实业务的企业大肆进行暴力虚开增值税发票违法犯罪活动，开具的发票通过地下交易网络流向全国各地，虚开的数量及金额触目惊心。该团伙具备很强的反侦查能力。民警在跟踪摸排的过程中，发现该团伙同时有好几个落脚点，某两处落脚点距离只有一条马路，并且每隔一段时间，都要更新落脚点。每次作案前，他们要到税务部门的办税大厅申领发票。为了不暴露身份，团伙成员从不亲自前往，而是通过雇用社会上的无业人员，以电话遥控的形式操纵他们办理。在拿到代办申领的发票后，他们在当天就迅速将该批发票虚开出去，然后立即转移。在确定了该团伙的作案规律之后，专案组耐心等待收网时机。
从犯罪嫌疑人窝点查获的涉案发票。
今年1月20日，是广西作为试点推行增值税电子专用发票的前一天。当日17时许，税务部门传来消息，一名受控于该团伙的代办人员刚从兴宁区税务局办税大厅申领了大量发票。收网时机已到，兴宁公安分局经侦大队派出民警跟踪代办人员来到兴宁区人民东路澳门街商业广场某层楼出租屋，确认该团伙正在屋内作案，立即调集警力实施抓捕。当场抓获正在进行虚开增值税发票犯罪活动的浙江台州籍犯罪嫌疑人杨某波、杨某、王某，当场查获正在用于作案的电脑、手机、网卡一批，以及该团伙购买的身份证31张、工商营业执照54份、企业公章及发票专用章101枚、增值税专用发票404份、刻章机1台。3名嫌疑人被抓后，专案组立即对澳门街作案窝点进行了现场搜查及取证，同时又加派两组人马，直捣他们位于西乡塘区北湖路的另外两处落脚点。当晚10时，在西乡塘区北湖路的另外两处落脚点，专案组又相继查获了嫌疑人购买的身份证6张、工商营业执照28份、公章和发票专用章93枚、增值税专用发票1863份、假发票471份，以及作案的电脑、手机、网卡、打印机一批。面对警税执法人员，3名嫌疑人无力辩驳，如实交代了违法犯罪事实。经过侦查查明，自2018年起，该团伙平日里大量收集公民的身份信息，在南宁市注册了464家空壳公司，在没有任何货物购销的情况下，向全国各地数百家公司虚开增值税发票，累计虚开增值税专用发票15460份，价税合计17.28亿元；虚开增值税普通发票993份，价税合计0.93亿元，涉案金额特别巨大。3名犯罪嫌疑人现已被执行逮捕，将于近期移送起诉。
警方查获的涉案企业公章和发票专用章。
为进一步查明案件情况，专案组分头前往柳州、钦州、来宾等地，对广西区内的一批售票企业进行了核实，明确该团伙虚开骗税造成国家损失的犯罪事实。同时，专案组还通过公安部经侦局的云端平台，向全国多省市发送数据协查，将该团伙虚开发票的线索推送到全国各地，近期已经有不少外省市的公安机关与专案组取得联系，对所有涉案企业及人员依法查处，追究法律责任。兴宁公安分局经侦大队副大队长程诺提醒，广大市民要保管好自己的个人信息，不要转借他人或者私下进行贩卖，一旦涉及刑事案件，将要承担法律责任。同时也呼吁纳税企业，要正规地依法纳税，不要想着投机取巧的方式避税。正因为纳税企业有需求购买这些发票，才会有这些虚开增值税的犯罪团伙。据了解，2018年以来，兴宁公安分局经侦大队在市局经侦支队的指导下，以云端主战打击模式为统领，以数据化实战应用为依托，建立健全警税合作机制，不断强化协作力度与深度，充分发挥出警税双方的平台优势，切实提高了预警、预判和打击能力，侦破了一批大案要案，如:“广西明锦奥科技有限公司”虚开增值税发票案，涉案金额6.7亿元；“广西春之泥商贸有限公司”虚开增值税发票案，涉案金额1.9亿元；“广西新佳园投资有限公司”逃税案，偷逃税款2000多万元，追回税款1000多万元。警税协作一体化作战机制显著增强了打击涉税犯罪的整体合力，有力维护了市场经济秩序。虚开发票、骗取出口退税等违法行为严重扰乱正常经济秩序，危害国家法治和社会公平正义，是税务部门严厉打击的重点。中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》也提出“精确执法、精准监管”的措施。税务部门始终保持高压严打态势，为了更加有效地遏制虚开骗税的猖獗势头，税务部门将继续打击虚开骗税的工作。
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